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                                                                    来源:五分排列3-首页
                                                                    发稿时间:2020-06-03 22:44:58

                                                                    多名银行业内人士指出,此事折射出了客户经理董某诸多违规行为,也暴露出了建行管理的失职。

                                                                    香港单独关税区地位的法律基础源自世贸组织协定,是经中国政府同意,通过《中华人民共和国香港特别行政区基本法》确认,由世贸组织多边规则确立,获得其他成员认可的法律地位,不是来自某一成员的单独赋予。

                                                                    纪女士哽咽的原因是,她和丈夫的积蓄存在了该行。该行客户经理董某却转走了她大部分钱款。除此之外,董某还以纪女士的名义办理了贷款和信用卡,归其个人使用。目前,5万元的贷款分文未还,已逾期,罚息正在一天天增加。

                                                                    对于董某的上述做法,纪女士表示其完全不知情。

                                                                    6月3日,建行河南平顶山煤炭专业支行内,59岁的纪女士数次哽咽。

                                                                    付建律师表示,如果确定纪女士本人对此事不知情,那董某就是利用担任商业银行工作人员的职务便利,挪用客户资金归个人使用,数额较大不退还,其行为已涉嫌构成《刑法》上的挪用资金罪。

                                                                    业内人士介绍,625万的转进转出,是明显的虚存虚贷、虚增存款规模。此外,2016年9月30日,中国人民银行下发的银发(2016)261号文件指出,从2016年12月1日起必须执行:银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系。但是纪女士名下的贷款和信用卡,留的不是本人电话,电话实际使用人却是其客户经理。

                                                                    储户巨额存款消失,还欠下贷款

                                                                    解释完之后,董某掏出手机,指着一个网站页面说,投资出去的钱能要得回来,平台有10周年返还计划。

                                                                    6月3日,上游新闻记者在上述建行查询发现,2019年2月24日,纪女士办理了一笔5万元的快贷,期限为一年,至今分文未还,已逾期4个月;纪女士名下还有4张信用卡,已多次透支并办理了分期还款。